Geldwäschebekämpfung

Umsetzung der geldwäscherechtlichen Anforderungen

• Beratung von Unternehmen bei allen rechtlichen Fragen zur Geldwäschebekämpfung und Prävention
• Laufende Beratung des Geldwäschebeauftragten und der Zentralen Stelle in der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen
• Informationen aus erster Hand, wir vermitteln Ihnen über unseren Informationsdienst  zeitnah und praxisorientiert alle relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben
• Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen und Vorgaben
• Gestaltung von revisionssicheren Empfehlungen und Arbeitsanweisungen
• Durchführung von Multiplikatorenschulungen
• Koordination mit den Ermittlungsbehörden
• Bereitstellung einer „Whistleblowing – Hotline“ für Mitarbeiter von Unternehmen
• Begleitung von internen Untersuchungen

Geldwäschebeauftragter / Zentrale Stelle

• Outsourcing und Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten und der „Zentralen Stelle“ für Unternehmen
• Beratung zu allen Aufgaben im Zusammenhang mit der Beauftragtentätigkeit